FON SORUŞTURMASINDA 2 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ TRANSFER ENGELLENDİ
Adalet Bakanlığı, fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre, Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. İşlemin “swap işlemi” olarak bildirildiği, ancak BDDK ile yapılan görüşmelerde işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediğinin ve söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu tespit üzerine MASAK’ın 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdiği bildirildi.
İSTANBUL – Adalet Bakanlığı, fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre, Hedef Holding[1] bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote[2] adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi.
İşlem “Swap” Olarak Bildirildi
İşlemin mahiyetinin “swap işlemi”[3] olarak bildirildiği, ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)[4] ile yapılan görüşmelerde işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediğinin ve söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.
MASAK İşlemi Durdurdu
Bu tespit üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK)[5] 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdiği bildirildi.
Arka Plan: Sermaye Piyasası Soruşturması ve Fon Tasfiyeleri
Bu gelişme, Türkiye sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan büyük dalgalanmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Aşırı değerlenen yatırım fonlarında başlayan yoğun geri ödeme talepleri zincirleme etki yaratarak Borsa İstanbul endeksinin bir ara yüzde 6’dan fazla değer kaybetmesine neden olmuştu. Birden fazla fon, yatırımcılara ödeme yapamayacağını açıklamış, SPK ise 131 yatırım fonunun tasfiye edileceğini duyurmuştu. SPK, tasfiye sürecinin yürütülmesi için Tera Portföy fonlarının saklayıcılığını Türkiye İş Bankası’na, diğer altı portföy şirketinin fonlarının saklayıcılığını ise Ziraat Bankası’na vermişti.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve son olarak Tera Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı. Dokuz şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Gürlek, SPK’nın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi kapsamında bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.
Soruşturma kapsamında son olarak MASAK’tan Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketlerinin yöneticilerinin son iki yılda yaptıkları yurtdışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerini başsavcılığa göndermesi istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihinde MASAK’a gönderdiği müzekkereyle söz konusu şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti.
Kaynaklar: Adalet Bakanlığı açıklaması, BDDK, MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası, Gazete Oksijen, Sözcü, Cumhuriyet, T24, Diken, Artı Gerçek, Evrensel, Kısa Dalga, Borsamatik, Bloomberg, Ekonomi Gazetesi, Vikipedi.