FON SORUŞTURMASINDA 42 KİŞİNİN MALVARLIĞINA TEDBİR: MELİS SANDAL DA LİSTEDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre fon soruşturmasında 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu. Söz konusu kişiler arasında, ilgili fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edilen Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal da bulunuyor. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
İSTANBUL – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu[1] tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri[2] uygulanması talep edildi.
Hisselerde 100 Kata Varan Artışlar
Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi.
Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve söz konusu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği belirtildi.
Kişiler ve Yakınları Adına Kayıtlı Taşınmaz ve Araçların Tespiti İstendi
Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.
Melis Sandal da Listede
Mal varlıklarına tedbir kararı konulan 42 kişi arasında, ilgili fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edilen Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal da bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:
Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Abdullah Ercan, Melis Sandal, Emrullah Ercan, Ömer Bedir Çetinel, Mustafa Dedik, Hakan Yıldız, Erdin Özel, Enver Geçgel, İsmet Öğüt, Tarzan Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Ezgi Kaya, Burhan Tunç Özkan, Mehmet Selçuk Aksoy, Turgay Ceylani, Rıza Kandemir, Cengiz Avcı, Furkan Talay, Metehan Ülgener, Ali Yıldız, Kazim Kocapınar, Hakan Dıravacı, Şeyhmus Yeşilmen, Şadi Türk, Nihat Kırmızı, Mahmut Vural Erkoç, Ali Acar, Hale Elpe, Alim Bilen, Ayşe Gökdemir, Ercan Çömez, Çağlayan Yağcı, Feridun Geçgel, Mehmet Emre Çamlıbel, Caner Bingöl, Enes Can Demir, Türker Tekten, Salih Tuncer Mutlucan, Egemen Sönmez ve Gül Ayşe Çolak.
46 Tüzel Kişi ve 18 Fon
Tedbir kararı talep edilen 46 tüzel kişi arasında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş., Astor Enerji A.Ş., Enuygun.com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş., Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş., Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., Midas Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş., Mehmet Ali Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Tera Yatırım Bankası A.Ş., Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fit Turizm Emlak İnşaat Ticaret A.Ş., Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Sigorta A.Ş., Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti., Havatek Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Doga Sigorta A.Ş., IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ofisfinans Finansman A.Ş., Kıbrıs Kapitalbank Ltd., Inavitas Enerji A.Ş., Geoks Harita Proje Danışmanlık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Hekimoğlu Un Fab. Ticaret ve Sanayi, Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pusula Finans Holding A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Atalay Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Özgenç Tarım Ürünleri İhracat İthalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 3E Elektro Optik Sissan ve Tic. Ltd. Şti., Ali Acar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Türkmen Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Rıfat Talay Mücevherat Ltd. Şti., Pttem Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş., Göral Otomotiv Tic. ve San. A.Ş., Eurocad S.A.R.L., Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi, Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu, Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Stokis Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Keskinoglu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş., Armadillo Holding A.Ş., Bilpa Ticaret ve Sanayi İnşaat Ltd. Şti., Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Rentech Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer alıyor.
Firmaların Tedbiri Kaldırıldı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK)[3] yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, fon soruşturması kapsamında ilgili kurumların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan şirketlere yönelik tedbirler kaldırıldı.
18 Fon
Tedbir kararı talep edilen 18 fon arasında Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon, TMKŞ Fibabanka Altıncı Varlık Finansmanı Fonu, Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Atlas Portföy Serbest Fon, TMKŞ EKGYO Birinci Varlık Finansmanı Fonu, Vega Portföy Mavi Serbest Fon, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu, Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon, Hedef Portföy Serbest (TL) Fon, TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu, Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu ve Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu yer alıyor.
Arka Plan: Sermaye Piyasası Soruşturması
Bu soruşturma, Türkiye sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan büyük dalgalanmanın ardından başlatıldı. SPK, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edileceğini duyurmuş, soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding[4] Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada tutuklu sayısı 51’e yükselmişti.
Kaynaklar: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gazete Oksijen, Sözcü, Cumhuriyet, T24, Diken, Artı Gerçek, Evrensel, Kısa Dalga, Borsamatik, Bloomberg, Ekonomi Gazetesi, Vikipedi.