FON SORUŞTURMASINDA İSVİÇRE DETAYI: PUSULA YÖNETİCİLERİNDEN YURT DIŞINA 15 MİLYON DOLAR VE 25 MİLYON EURO TRANSFER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi. Başsavcılık, dört şirketin yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle gönderilmesini istedi.
İSTANBUL – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, fon yöneticilerinin yurt dışına gerçekleştirdiği para transferlerine ilişkin çarpıcı tespitler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, Pusula Holding[1] Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiği belirlendi.
Pusula Portföy[2] Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin soruşturma kapsamında incelendiği ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
MASAK’tan Dört Şirket İçin İnceleme Talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu[3], 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK)[4] gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding A.Ş.[5], Tera Yatırım[6] Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto[7] varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri hâlinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Müzekkerede, talep edilen işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.
Yöneticilerin Birinci Derece Yakınları da Mercek Altında
Soruşturma kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi. MASAK’tan talep edilen incelemenin, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı öğrenildi. Böylece para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığının mali veriler üzerinden ortaya konulması hedefleniyor.
Ne Olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış; 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını kapatması ve toplam 131 fonun tasfiyesine karar vermesinin ardından başlatılmıştı.
Arka Plan: Sermaye Piyasalarındaki Dalgalanma ve Fon Tasfiyeleri
Bu soruşturma, Türkiye sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan büyük dalgalanmanın ardından geldi. Aşırı değerlenen yatırım fonlarında başlayan yoğun geri ödeme talepleri zincirleme etki yaratarak Borsa İstanbul endeksinin bir ara yüzde 6’dan fazla değer kaybetmesine neden olmuştu. Birden fazla fon, yatırımcılara ödeme yapamayacağını açıklamış, SPK ise 130’u aşkın yatırım fonunun tasfiye edileceğini duyurmuştu. Süreç içinde Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın Marmaris’ten tekneyle yurt dışına kaçtığı iddia edilmiş, daha sonra ülkeye döndüğü ve tutuklandığı bildirilmişti.
YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu dosyanın üzeri tasfiye ile kapatılamaz” diyerek SPK, BDDK ve MASAK’a çağrıda bulunmuştu. Özlale, “Soruşturma gözaltı ve yurt dışı yasağı ile sınırlı kalırsa eğer eksik kalacaktır. Patronlardan siyasi destekçilere kadar bütün talimat ve menfaat zinciri de ciddiyetle soruşturulmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.
Kaynaklar: Sözcü, Gazete Oksijen, T24, Borsanın Gündemi, Sabah, NTV, TRT Haber, EKOTÜRK, KARAR, Haber 7, İz Gazete, Vikipedi.